Os gerentes gastaram o dinheiro em manter seu estilo de vida e jogaram parte dele nos cassinos de Las Vegas. Diz -se que vários jogadores da Major League Baseball estão entre os investidores fraudados.
John C. e Zach S. têm entre 25 e 30 anos e fundou os ativos da Zima Digital em 2017. Eles prometeram a seus investidores grandes retornos em seus investimentos. Eles queriam usar o dinheiro para fazer vários investimentos no setor de criptografia e blockchain.
Dizem que eles receberam um total de 7,5 milhões de dólares dos investidores. Eles investiram o dinheiro em seu estilo de vida e jogos de vida luxuosos. Os dois proprietários da empresa estão atualmente em detenção antes do julgamento e terão que responder por suas ações no futuro próximo.
Como os dois empresários enganaram seus investidores em US $ 7,5 milhões?
Os documentos do tribunal listam mais de 90 vítimas nos últimos 18 meses. Diz -se que são principalmente ex -jogadores profissionais da American Baseball League e suas famílias. Caso contrário, os idosos também investiram dinheiro. Nos registros do tribunal, por exemplo, um homem de 76 anos observa quem investiu US $ 200.000. Outro homem tem 86 anos e deu aos dois US $ 60.000 para investir. Até agora, no entanto, nenhuma vítima é conhecida pelo nome na mídia.
As áreas de trabalho da empresa são descritas no site da seguinte forma:
Global. Alta frequência. Negociação. A Zima Digital Assets opera vários fundos privados que se concentram em investir em tecnologia de ponta, incluindo criptografia e outros ativos baseados em blockchain.
Os dois diretores administrativos declararam que investiram em estratégias de longo e curto prazo usando tecnologias de criptomoedas e blockchain desde 2012.
Os registros do tribunal, por outro lado, mostram que nem a menor parte do dinheiro foi investida em fundos. Os investigadores agora se referem à fraude como um esquema de Ponzi. Às vezes, o sistema é chamado de sistema de bola de neve, mas isso não é totalmente correto. O fato é, no entanto, que as contribuições dos novos clientes cobrem a distribuição de lucros dos clientes existentes. Portanto, deve haver um crescimento exponencial no número de clientes para que não haja colapso. Em contraste com o esquema da pirâmide, o criador da campanha é conhecido no esquema de Ponzi. No entanto, a fonte da distribuição do lucro é obscurecida.
Os dois homens do Arizona anunciaram clientes com altos retornos e um risco relativamente baixo por meio de sua estratégia de investimento. Com esse sistema, há apenas uma certa quantidade de pagamento de lucros especificados, desde que novos investidores sejam ganhos. Além disso, não se deseja assustar novos clientes em potencial com publicidade negativa.
John C. deu a si mesmo o nome artístico “Kryp + 0 K! Ng ”. Ele se descreveu como "Michael Jordan, da Algorítmica de Comércio de Criptomoedas". Nas mídias sociais, ele mostrou jatos particulares, carros esportivos e outros acessórios para um estilo de vida luxuoso. Infelizmente, não se sabe como exatamente ele atraiu os clientes a investir. Mas provavelmente foi uma mistura de auto-expressão e a promessa de altos retornos.
O que realmente aconteceu com o dinheiro?
Viaje para lugares exóticos, carros de luxo e jatos particulares. O dinheiro provavelmente só entrou no estilo de vida dos dois homens. Diz -se que os jatos particulares custam 350.000 dólares cada. Os dois homens tinham vilas multimilionárias nas cidades americanas de Paradise Valley e Scottsdale.
Diz -se também que John C. jogou US $ 1.455.115 com sua namorada nos cassinos da MGM em Las Vegas em apenas 13 meses. Entre 12 de agosto de 2018 e 21 de dezembro de 2019, diz -se que o casal perdeu o dinheiro nas mesas de jogos. A participação média por tabela foi provavelmente de US $ 5.000. Diz-se que o homem de 28 anos passou um total de cerca de 134 horas nos cassinos, o que corresponderia a cerca de cinco dias e meio.
O resultado foi prisão e acusação
John C. foi preso pelo Serviço Secreto dos EUA em 30 de janeiro de 2020. Seu cúmplice foi preso no mesmo dia. John C. já é um agressor condenado. Em 2009, ele foi acusado de chantagear US $ 200.000. Naquela época, ele havia chantageado seu pai e ameaçava um homem para cortar as mãos e os órgãos genitais se não recebesse o dinheiro.
John C. recebeu 5 anos de liberdade condicional para o incidente. Como ele violou os requisitos de liberdade condicional várias vezes, ele teve que ir para a prisão por 3 anos. Após 20 meses de prisão, ele foi libertado e, em seguida, montou a empresa com o site.
Nos arquivos do tribunal, as autoridades investigativas assumem que ele tirou a vida de um criminoso profissional em tempo integral.
Ele parece pensar que tem inteligência superior. Suas atividades na prisão mostram que ele pode organizar a complexa coordenação de pessoas e recursos. Os detalhes forneceram informações sobre o pensamento criminal no trabalho.
O promotor público lutou para garantir que nenhuma fiança possa ser feita contra John C. porque o risco de fuga é grande demais. Zach S. também foi preso. A família do homem está atualmente tentando se esconder dos jornalistas.
As acusações foram apresentadas pelo Tribunal Distrital do Arizona. Os dois homens estão atualmente sob custódia e ainda não comentaram os crimes. A data do julgamento ainda não foi definida.
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