Um contador de Cingapura tornou-se conhecedor de jogos e desviou mais de 41 milhões de dólares em uma década. Ele usou o dinheiro para financiar seu vício em jogos de azar. 25 anos e 10 meses ele está agora em uma prisão.
Ewe Pang Kooi, contador e liquidatário, teve "apetite insaciável por jogar" há uma década. Ele desviou cerca de 41 milhões de dólares (36,5 milhões de reaiss para financiar o projeto. O tribunal decidiu que o contador tem 25 anos e 10 meses atrás das grades. No entanto, seu zagueiro quer desafiar o julgamento, já que seu cliente já tem 65 anos.
O contador era sócio -gerente do Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EWE, Loke & Partners e diretor de consultores de gerenciamento de E&M, que ofereceram consultoria financeira e reestruturação corporativa.
O que exatamente aconteceu?
Kooi é um morador de Cingapura. Ele foi confrontado em março com cerca de 50 alegações de quebra criminal de confiança como contador. De acordo com o Código Penal de Cingapura, é uma crime grave, o que pode resultar em uma sentença de prisão perpétua.
O contador traiu 22 empresas e um indivíduo particular pela soma total de dinheiro. Ele preparou e planejou cuidadosamente sua fraude. Isso incluiu a elaboração de esquemas de pagamento complexos. Além disso, houve muitas etapas para ocultar, caso contrário, suas ações não teriam permanecido uma década prematura.
Diz -se que ele gastou dinheiro de 21 empresas para liquidar. Para uma empresa, ela deve gerenciar apenas as contas bancárias. Seis subsidiárias de Hewlett-Packard estavam envolvidas. Nesses casos, ele foi capaz de fazer pagamentos aos credores (de empresas insolventes) ou reter valores. No final do dia, ele simplesmente transferiu o dinheiro para sua conta. Entre fevereiro de 2002 e julho de 2012, ele usou seu sistema para financiar seu vício em jogos de azar.
O dinheiro foi gasto inteiramente em jogos de azar. Em parte, o contador havia estabelecido 150.000 reaiss (cerca de 133.000 reaiss) por rodada de jogo para dar o chute certo no jogo.
A coisa toda caiu depois que a HP encontrou problemas na liquidação de uma empresa subsidiária. O contador confessou à empresa seu vício em jogos de azar e o processo judicial começou.
Desde a infância com o jogo em conexão
O advogado do contador já havia informado o tribunal em maio que seu mandato cresceu na Malásia. A partir dos 6 anos, ele ajudou o pai a trazer notas de apostas para suas apostas ilegais entre o povo. Esse começo levou a uma afinidade ao longo da vida com o jogo, que se tornou vício quando ele treinou como contador.
Depois de se formar no ensino médio no estado da Malásia em Penang, ele havia trabalhado como revendedor no Genting Highlands Resorts, na Malásia. Mais tarde, ele continuou seu trabalho em vários cassinos em Newcastle. Ele também foi treinado como contador.
A partir de 2002, o vício se tornou problemático para ele. Ele tocou em navios de cruzeiro e em Cingapura no Resorts World Sentosa e Marina Bay Sands. Em parte, ele fez altos dívidas. No final, ele teve que usar até 150.000 dólares (cerca de 133.000 reaiss) por rodada de jogo para dar o chute certo. O psiquiatra do contador admitiu em tribunal:
Parece que seu vício em jogos de azar se tornou uma vida própria e obscureceu seu julgamento. Ele não viu uma saída, para se render ao jogo, para ficar acima da água.
Por que não havia uma sentença de prisão perpétua para os jogadores?
Kooi já tem 65 anos, para que ele possa morrer na prisão devido à idade. O juiz da Suprema Corte, Chan Seng Onn, considerou isso. No entanto, ele notou:
É justo dizer que os hábitos de jogo de um homem tinham um preço alto para muitos.
O juiz descobriu que cerca de US $ 24 milhões não eram pagos. Até o momento, o contador conseguiu pagar € 17 milhões às partes feridas. Embora a idade mais alta tenha sido levada em consideração na penalidade, o zagueiro deseja tentar reduzir a penalidade, para que a penalidade não seja igual a uma penalidade ao longo da vida.
O promotor público solicitou uma pena de 30 anos. Os promotores Hon Yi e Nicholas Khoo, apesar dos comentários sobre o vício em jogos de azar, eram da opinião de que era a decisão do contador de jogar com seus meios e roubar o dinheiro de outras pessoas. Afinal, ele também morava em um quarto de hotel "permanente" em Sentosa relativamente extravagante.
A defesa implorou por 12 a 18 anos. Seu vício em jogos de azar e a tentativa de restituição devem ser considerados circunstâncias atenuantes.
O juiz emitiu uma sentença de 25 anos e 10 meses. Ele concluiu as negociações com as seguintes palavras:
Com a remissão, o acusado pode ter a chance de ser libertado antes de sua morte. Espera -se que ele use essa linha de resgate com sabedoria e use qualquer tempo restante (seja na prisão ou de qualquer outra maneira) para tentar recuperar a extrema severidade de sua má conduta e os graves danos financeiros que ele causou a todos, e Reflita sobre os clientes que o confiaram com seus fundos.
O julgamento é muito mais difícil em Cingapura do que nos casos conhecidos dos últimos anos na reaispa, que também lidaram com o peculato. Em Berlim, por exemplo, um contador perdeu 1,4 milhão de reaiss. Ela foi condenada a 3 anos e 6 meses de prisão.
No presente caso, a soma abaixo assinada é significativamente maior. A história mostra mais uma vez que a fraude não vale a pena para o financiamento do jogo. No final, você sempre perde tudo, quando a fraude vem à mente.
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